MASAK Uyum Danışmanlığı

Hizmet Açıklaması

Yönetmelik ile birlikte; finansman, faktoring, finansal kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları portföy yönetim şirketleri, yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşlarının uygunluk göstermesi beklenen gereksinimler aşağıda sıralanmıştır: İç denetim faaliyetlerinin yönetilmesi Kurum politikası ve prosedürlerin oluşturulması Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yönetilmesi Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi Danışmanlık hizmeti, aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır: * Mevcut durum analizi: Şirketin mevcut uyum programının değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi. * Eksikliklerin iyileştirilmesi: Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli önerilerin sunulması ve uygulanması. Danışmanlık hizmeti, şirketlerin MASAK Yönetmeliği’ne uyumluluğunu artırarak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.